Informe 75 Supersociedades sobre SAGRILAFT y PTEE: Lo que cambia en el 2026
Más de 35.000 sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deben presentar el Informe 75, entre el 15 y el 29 de julio de 2026.
General Artículo por: Infolaft
General Artículo por: Infolaft
La lista PEP es más importante que la lista OFAC
La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos suministrados por Infolaft.
Internacional Artículo por: Infolaft
Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM
El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave para consolidar una agenda regional más integrada y estratégica, co
Internacional Artículo por: Infolaft
Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT
Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a.
Internacional Artículo por: Infolaft
Desmitificando los activos digitales
Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tratamiento debería ser igual al de las monedas corrientes.
General Artículo por: Infolaft
Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada
Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST.
General Artículo por: Infolaft
Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo
Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que permita responder con eficacia a los desafíos transversales del entorn
General Artículo por: Infolaft
Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL
El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspiramos a cargos de liderazgo en seguridad, defensa, cumplimiento, ge
Videos prevención LAFT y CST
Encuentro #73 del CCEC 66:08
Prepárese para el informe 75 con KYR 2:15
CLADIT 2026 - entrevista Alberto Lozano Vila 9:41
Curso IA para la gestión del riesgo y el cumplimiento 6:30
Colombianos lista ONU- Daniel Jiménez 38:07
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21
Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.