El nuevo integrante (feb 4)
InfoLAFT analiza a continuación el sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de Cuba, el cual se convirtió...
¿De qué hablará el GAFI en su plenaria? (feb 5)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer los temas principales que tratará en su plenaria de febrero. Los más...
Indicadores: herramientas para lograr competitividad (feb 5)
InfoLAFT recomienda a sus lectores el libro Indicadores de Gestión: herramientas para lograr la competitividad, el cual es una guía...
El poder oculto de los datos (feb 12)
Con el paso del tiempo la minería de datos se ha ido expandiendo a diferentes campos de aplicación tales como la prevención del terrorismo...
¿Qué pasó con exgerente de comisionista detenido por presunto LA? (ene 30)
Continuando con esta sección en la cual se retoman noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión se...
Nuevo curso de prevención LA/FT (feb 12)
El exvicefiscal Wilson Alejandro Martínez y la Universidad del Rosario realizarán entre el 27 de febrero y el 8 de abril de 2013 un Curso...