Las islas del tesoro (jul 24)
Una investigación realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (Icij por su sigla en inglés) motivó recientemente a gobiernos...
Anotaciones sobre la crisis actual del sistema antilavado (jul 24)
La lucha contra el lavado de activos es tan difícil que el G-7 creó, en el año de 1989, una comisión temporal de altísimos...
Historia de un billete de cien dólares (jul 24)
El siguiente relato es una mezcla de hechos reales provenientes de varias fuentes, a los que se les ha agregado una gran dosis de...
Exclusivo: Colombia será Presidente de Gafisud en 2014 (jul 19)
Infolaft pudo establecer que al término de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), celebrada entre el...
Análisis sobre el beneficiario del contrato de seguros
A continuación infolaft da respuesta a la siguiente pregunta de un lector del sector asegurador: ¿es necesario realizar el diligenciamiento...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...