Pasos a seguir para evaluar una operación inusual
Infolaft contesta, teniendo en cuenta rigurosamente lo dispuesto en la norma aplicable, la pregunta de un lector del sector cooperativo...
Detalles del proceso contra 'El Papero'
A mediados del pasado mes de septiembre, alias ‘El Papero’ fue condenado por lavado de activos y otros dos delitos tras apenas seis meses...
¿Fin de la novela?
El pasado 23 de Julio de 2013 el Consejo de Estado, Sección Segunda, profirió fallo que resuelve la disputa que sostenían dos ...
SARLAFT: ¿qué son mediciones cualitativas o cuantitativas?
En desarrollo de la etapa de medición del riesgo de lavado de activos las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben...
Los subsistemas del Sarlaft
La diapositiva que se presenta en esta edición será de mucha utilidad para que los oficiales de cumplimiento puedan explicar en sus...
A propósito de las próximas elecciones
Mediante Circular Externa 18 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia adicionó el numeral 4.2.7.2.9 al Capítulo...