La voz de la Bolsa (jul 4)
Infolaft invitó a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, a que se pronunciara sobre las obligaciones concretas...
Impacto de la nueva ley de habeas data (jun 27)
El recaudo y uso de los datos personales, esto es, aquellos que se recaudan en el formulario de vinculación, requiere de autorización...
La Dian se pronuncia sobre el empleado de cumplimiento
En atención a un derecho de petición presentado por Infolaft, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mediante oficio No....
Mejores prácticas para la recuperación de activos (jun 19)
La Contraloría General de la República y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés)...
Crónica sobre Interbolsa (jun 18)
El abogado y periodista Alberto Donadio publicó en abril de este año el libro El Cartel de Interbolsa, una investigación en la que...
Prepare maletas para Cartagena (jun 12)
Los riesgos LA/FT de la inclusión financiera, la exposición del sector de comercio exterior al lavado de activos, las estrategias prácticas...