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Los factores de riesgo (jul 31)
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Minjusticia revisa marco normativo del lavado (jul 29)
Julián David Wilches Guzmán, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le contó al equipo de infolaft en qué consistirá el...
¿Qué es una tipología? (jul 24)
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Relación entre delito, tipología y evento de riesgo (jul 24)
Con la finalidad de realizar un proceso de identificación de eventos de riesgo de LA/FT más preciso, así como para determinar señales de...
Embargo, comiso y extinción de dominio
El embargo, el comiso y la extinción[1] tienen en común que corresponden a medidas judiciales, recaen sobre bienes y están orientadas...