Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia (jun 11)
InfoLAFT presenta a continuación un completo artículo en el que analiza los sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del...
El SARLAFT en 50 preguntas y respuestas (jun 11)
A continuación InfoLAFT provee un listado de cincuenta preguntas y respuestas acerca del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica...
Presidente del GAFI anuncia publicación de nuevas tipologías (may 14)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva al actual presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el noruego Bjorn Skogstad Aamo....
Recomendaciones para administrar riesgo PEP (may 20)
Las Personas Expuestas Públicamente o PEP, por sus características inherentes representan un mayor riesgo para las entidades financieras. A...
Gobierno revisará el sistema antilavado de Colombia (7 sep.)
En entrevista con el equipo de InfoLAFT el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, señaló que el...
Se prevé un Código de Extinción de Dominio (jun 5)
La iniciativa fue presentada al Congreso de la República por el Fiscal General de la Nación el 3 de abril del año en curso y está orientada...