Cartilla de régimen cambiario para importadores y exportadores
El Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República publicó recientemente la cartilla ‘Régimen cambiario de las...
Entrenar al personal, clave en lucha contra el LA/FT
Dan Bruinooge, gerente y director de servicios corporativos de la cooperativa canadiense Servus Credit Union*, con amplia experiencia en la...
No hubo propuestas concretas de candidatos presidenciales para combatir el LA/FT
Ninguno de los cinco candidatos iniciales a la Presidencia de la República, dos de los cuales siguen en la puja por la jefatura del Estado...
La voz de la experiencia
Infolaft consultó a Amparo Ortíz, oficial de cumplimiento de Coomuldesa Ltda., y a Carolina Cuadros, oficial de cumplimiento de Coasmedas,...
¿Cómo funciona una red de contrabandistas?
El general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera, reveló en entrevista exclusiva con Infolaft que las Farc y las Bacrim...
La extinción de dominio en los sistemas de prevención LA/FT
La acción de extinción de dominio es un riesgo que tiene relación directa sobre los sistemas de administración del riesgo de LA/FT, el cual...