El regulador se pronuncia sobre la segmentación
En las últimas sanciones relacionadas con la aplicación del Sarlaft la Superfinanciera ha realizado precisiones sobre la obligación que...
Eventual acuerdo de paz modificaría sistema de prevención LA/FT colombiano
El acuerdo logrado por los negociadores del Gobierno y las Farc hace algunos días sobre el punto tres de la agenda tendrá un impacto muy...
Claridades sobre la nueva Circular
Olga Lucía Londoño, superintendente de Economía Solidaria, explicó en entrevista con infolaft cómo se verificará el cumplimiento de la...
Se agota el tiempo para cumplir con Fatca
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recordó, a través de un comunicado, que aquellas entidades financieras que operan en...
Identificación del riesgo LA/FT en otras jurisdicciones
En su edición 59 infolaft realizó una revisión de varios sistemas de prevención LA/FT en otras jurisdicciones con el ánimo de exponer lo...
El Mundial LA/FT según el Departamento de Estado de EE.UU.
En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar...