Ley de transparencia: ayuda para el conocimiento del cliente
Con la expedición de la ley 1712 de 2014 o ley de transparencia los sujetos obligados a dar cumplimiento a esa norma deben publicar una...
Nuevo delegado de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en la Supersociedades
El abogado Andrés Parias Garzón, exoficial de cumplimiento de Finagro, es el nuevo delegado de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la...
Uiaf y Fiscalía deberían trabajar casos desde el principio: EE.UU.
De acuerdo con un informe publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU. el lavado de dinero, principalmente del tráfico ilícito de...
Reflexiones acerca de la corrupción
Infolaft entrevistó al reconocido abogado Jaime Lombana con motivo de la publicación de su libro ‘Corrupción, cohecho y tráfico...
Radicarán proyecto de ley que amplia beneficios de SAS a otras sociedades
A más tardar la próxima semana será radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca otorgar los beneficios de las...
¿El gerente suplente puede ser el oficial de cumplimiento suplente?
Por medio del concepto unificado 25/2014 la Superintendencia de Economía Solidaria hace claridad respecto a los requisitos que debe cumplir...