Información para la medición
La medición es una de las cuatro etapas del Sarlaft y según la normatividad las entidades obligadas deben medir la posibilidad o...
El trabajo de la Supernotariado en prevención del LA/FT
Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado y registro, anticipó en entrevista con infolaft qué medidas está tomando la entidad a su...
Los errores de la prensa al informar sobre lavado de activos
Hace algunos meses la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda, solicitó al Fondo Monetario...
Superfinanciera realizará 36 visitas a entidades para verificar Sarlaft
Desde el pasado 2 de enero Cesar Reyes Acevedo es el nuevo superintendente delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia...
Propuesta para eliminar delito de omisión de control
El artículo 325 del Código Penal, que hace referencia al delito de omisión de control, fue el apartado de la legislación colombiana...
Criterios de graduación de sanciones de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia, en el marco de sus funciones, puede llevar a cabo visitas de inspección para obtener un...