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Lo bueno y lo malo de dejar huella
La identificación por medio de la huella puede ser útil para prevenir el delito, pero también puede facilitarlo si su uso no es el adecuado...
Levantando la mano: líneas éticas
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Consejos de la Guardia di Finanza para investigar LA/FT en Colombia
Stefano Gesuelli es oficial de la Guardia di Finanza y el jefe de la misión italiana del Centro Interamericano de Administraciones...
Libro hace reflexiones sobre el sistema de prevención LA/FT colombiano
Este martes la Universidad del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentaron el observatorio antilavado, una...
Poca plata para prevenir el LA/FT
Infolaft hace a continuación un repaso de algunas de las tareas más importantes solicitadas por el Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013...