‘Lista Clinton’: tan útil como polémica
A lo largo de estos 20 años, desde su expedición el 21 de octubre de 1995, la ‘lista Clinton’ ha sido muy cuestionada por unos y muy...
‘Lista Clinton’: tan útil como polémica
A lo largo de estos 20 años, desde su expedición el 21 de octubre de 1995, la ‘lista Clinton’ ha sido muy cuestionada por unos y muy...
¿Cuál es el perfil actual de los oficiales y analistas de cumplimiento?
En materia de prevención LA/FT mucho se habla de las funciones y de las responsabilidades de los oficiales y analistas de cumplimiento,...
A un paso de la implementación del Sistema Integral de Riesgos (Siar)
La Superintendencia de Economía Solidaria tiene proyectada una circular externa cuyo fin es crear una cultura de administración de riesgos...
Narcotraficantes latinoamericanos usaron bancos en China para lavar más de US$ 5,000 millones
Varios documentos de cortes y fiscales estadounidenses, que han sido recientemente publicados, revelan que los carteles de droga más...
Acercamiento a las normas sobre conocimiento del cliente en sector cooperativo
El conocimiento del cliente en el sector cooperativo implica cumplir con obligaciones, entre las que se encuentra contar con un formulario...