Mejores prácticas para combatir el soborno trasnacional
Prevenir los sobornos a funcionarios públicos extranjeros por parte de entidades financieras y empresas del sector real toma cada vez más...
Cerca del 90% de empresas del sector real no estarían cumpliendo con Circular 100-5
Infolaft conoció que al 30 de enero solamente 98 de las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 de la...
Ya comienzan visitas de la Supersociedades por Circular 100-5
Infolaft consultó a la Superintendencia de Sociedades para que hiciera precisión acerca de varios aspectos contenidos en la Circular 100-...
Colombia tendría lista de cargos públicos
La Secretaría de Transparencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) están revisando el proyecto de Decreto que emitirá...
¿Cómo se puede financiar la capacitación en prevención LA/FT?
Por medio del concepto 20144400208572 del 9 de junio de 2014, la Superintendencia de Economía Solidaria resolvió la duda del gerente de una...
Campos difíciles de los formatos de vinculación
En la práctica, la obligación de conocer al cliente se concreta en el diseño y adopción de un formulario de vinculación o conocimiento del...