Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF
A través de un proyecto de circular externa, la autoridad de supervisión manifestó su interés en extender el plazo hasta el 31 de mayo de 2024. La fecha límite inicial era el 11 de abril.
Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE
Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo
Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias
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En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.