Infolaft presenta a sus suscriptores esta publicación, la cual expone los principales elementos de la segmentación de los factores de riesgo dentro del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
La cartilla explica cuáles son las técnicas de segmentación más usadas, describe los diferentes tipos de segmentación y hace recomendaciones para hacerle reingeniería a este proceso.
Además, el documento lista los errores más frecuentes que cometen los oficiales de cumplimiento al momento de segmentar.
Todos los usuarios registrados de Infolaft puede consultar la cartilla en nuestro sitio web.
