Nuevo reporte para los vigilados por Superfinanciera (nov 26)
La Superintendencia Financiera de Colombia emitió el pasado 15 de noviembre la Carta Circular 85 de 2012 en la que expresa que “una...
Falta conciencia sobre FT: GAFISUD (nov 30)
En el marco de la reunión del Comité Contra el Terrorismo, realizada en Nueva York (EE.UU.), la presidenta de GAFISUD, Tamara Agnic, instó...
Una mirada al pasado (III parte)
Continuando con el artículo por entregas que describe la historia del delito de lavado de activos y las medidas que se han tomado en...
La lista inglesa (dic 7)
El Banco de Inglaterra permite consultar, a través de su página de Internet, su lista de organizaciones terroristas. Además, ofrece la...
El sistema de prevención LA/FT de Brasil (dic 7)
Continuando con esta serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de...
Uruguay ejercerá Presidencia de GAFISUD en 2013 (6 agosto)
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), realizada entre el 23 y 27 de julio en...