Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...
OFAC designa a 'Los Rastrojos' (ene 30)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) designó en su sanción SDNT al presunto narcotraficante Diego...
Multa por fallas en sistema de prevención LA/FT (nov 21)
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDCI por su sigla en inglés) y la Red contra los Delitos Financieros (FINCEN por su sigla en...
Nuevo reporte para los vigilados por Superfinanciera (nov 26)
La Superintendencia Financiera de Colombia emitió el pasado 15 de noviembre la Carta Circular 85 de 2012 en la que expresa que “una...
Falta conciencia sobre FT: GAFISUD (nov 30)
En el marco de la reunión del Comité Contra el Terrorismo, realizada en Nueva York (EE.UU.), la presidenta de GAFISUD, Tamara Agnic, instó...
Una mirada al pasado (III parte)
Continuando con el artículo por entregas que describe la historia del delito de lavado de activos y las medidas que se han tomado en...