Repasemos nuestra historia
InfoLAFT presenta la primera de una serie de artículos sobre la historia del lavado de activos y su control. Conocer la historia de la...
Productos de riesgo
InfoLAFT analiza la edición número 20 de su SARs Activity Review (Informe de Actividades ROS) publicado por la Unidad de Inteligencia...
La UNODC y la lucha contra el FT
InfoLAFT dialogó con David Álamos, quien desde 2009 es el coordinador del Área para la Prevención del Terrorismo de la Oficina contra la...
La conexión colombo-libanesa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...
Designan posible red de lavado en Centroamérica
En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos...