PwC publicó su Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico de este año
Esta semana la firma de consultoría de servicios empresariales PwC publicó la versión 2018 de su Encuesta Global de Fraude y Crimen...
Escritor descubrió una tipología de lavado a través de Amazon
En notas recientes Infolaft ha informado de novedosas tipologías de lavado que han ido de la autocompra de canciones en iTunes a través de...
Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional - 2017
El pasado miércoles, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente al año 2017. Según...
La lista de jurisdicciones de riesgo del Gafi actualizada a febrero de 2018
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se celebnró en París entre el 18 y 23 de febrero de este año, el Grupo de Acción Financiera...
Unión Europea se plantea sancionar jurisdicciones de riesgo
En unas declaraciones televisadas para el canal France 2, el actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...
Reino Unido exigirá a PEP que justifiquen sus fortunas
De acuerdo con la nueva ley que entra en vigencia este mes en el Reino Unido, los políticos, personas con exposición pública y criminales...