La lista inglesa (dic 7)
El Banco de Inglaterra permite consultar, a través de su página de Internet, su lista de organizaciones terroristas. Además, ofrece la...
El sistema de prevención LA/FT de Brasil (dic 7)
Continuando con esta serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de...
Uruguay ejercerá Presidencia de GAFISUD en 2013 (6 agosto)
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), realizada entre el 23 y 27 de julio en...
Experto en prevención del LA/FT llega al Vaticano (11 sep)
La Santa Sede confirmó la contratación de René Bruelhart, un abogado de origen suizo que posee experiencia en la lucha contra el lavado de...
El consumo de drogas en el mundo no disminuye (2 agosto)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) entregó en el pasado mes de junio su Reporte...
Financiando el terror (29 junio)
Daniel Muchnik, periodista argentino experto en temas económicos, revela en el libro ‘negocios son negocios’ la forma como varias...