“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20
El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...
El Grupo Egmont se compromete a combatir la corrupción
El Grupo Egmont, que reúne las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de varios países del mundo y algunos otros organismos observadores...
¿Qué dice el Informe de Benchmarking Anticorrupción de 2018 de Kroll?
La consultora de riesgo Kroll y el instituto que promueve estándares de ética corporativa Ethisphere publicaron el Informe de Benchmarking...
Así funcionan las redes de narcotráfico entre Colombia y España
El día de ayer, la Fundación Ideas para la Paz y el Real Instituto Elcano (un centro de estudios internacionales español), publicaron el...
Facebook y Google vetarán publicidad de monedas virtuales
Como parte de una actualización de políticas de seguridad en los servicios financieros de cara a nuevas amenazas, Facebook y Google...
Contratos con Venezuela tienen riesgo de corrupción: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades multó a la firma Vram Holding SAS por negar a sus inspectores el acceso a computadores que contenían...