Perú, más cerca de cumplir con estándar de beneficiario final
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevó la calificación que Perú había obtenido en 2018 respecto al conocimiento de...
Estas habrían sido las fallas del equipo de cumplimiento de Airbus
El presunto incumplimiento de varios controles y la falta de rigor en algunos procesos habría dado lugar a la comisión de posibles actos...
Paso a paso del caso Airbus y Avianca
Un documento del Ministerio de Justicia de Francia expone la forma cómo se habrían pactado posibles sobornos entre funcionarios de ambas...
Tráfico de vida salvaje: tema central de reunión Egmont
Las reuniones de los grupos de trabajo de Egmont se realizarán entre el 27 y 30 de enero en la isla de Mauricio. La República de...
Buen resultado de Uruguay en su informe de evaluación mutua
El país sudamericano no incumplió ninguna recomendación del GAFI y obtuvo calificación de ‘moderado’ en cuanto a efectividad. Uruguay...
Agenda 2020 de congresos y seminarios contra el LA/FT
Infolaft presenta a sus lectores la agenda de eventos internacionales más relevantes contra el lavado de activos y la financiación del...