Entrevista al Secretario Antilavado de Uruguay
Uruguay obtuvo destacados resultados en su más reciente informe de evaluación. Infolaft entrevistó al Secretario Nacional Antilavado de...
OFAC sanciona a aerolínea venezolana Conviasa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. incluyó a la aerolínea comercial Conviasa dentro de la lista de sancionados por...
Honduras sube la nota en seis recomendaciones de GAFI
A pesar de este logro, el país centroamericano recibió una importante reducción de la calificación en la recomendación 8, que hace...
Perú, más cerca de cumplir con estándar de beneficiario final
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevó la calificación que Perú había obtenido en 2018 respecto al conocimiento de...
Estas habrían sido las fallas del equipo de cumplimiento de Airbus
El presunto incumplimiento de varios controles y la falta de rigor en algunos procesos habría dado lugar a la comisión de posibles actos...
Paso a paso del caso Airbus y Avianca
Un documento del Ministerio de Justicia de Francia expone la forma cómo se habrían pactado posibles sobornos entre funcionarios de ambas...