Supersociedades podría exigir información de beneficiarios reales (6 junio)
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 174 de 2011 que busca establecer...
Conociendo al sector fiduciario
La fiducia es una forma de negocio que contempla un acto de confianza, a través del cual un fideicomitente le entrega a una...
UIAF presentó avances de su mapa de riesgo (25 mayo)
La Unidad de Información y Análisis Financiero informó, a través de un comunicado de prensa, que se encuentra trabajando en un...
Frases LAFT mayo 2012
A continuación resaltamos las frases en temas LA/FT más relevantes del mes de mayo. ''Hay naciones que los...
Consulta de antecedentes en la debida diligencia
La Policía Nacional brinda una herramienta al interior de su página de internet, a través de la cual los funcionarios de las...
Lozano Consultores forma capacitadores SARLAFT
El 25 de abril del presente año se llevó a cabo el primer Taller de Formación para Capacitadores SARLAFT. Los resultados fueron...