El SIMCI (2 mayo)
De acuerdo con el subnumeral 1.4. del SARLAFT de la Superfinanciera, uno de los cuatro factores que pueden generar riesgo de lavado de...
Lavado de activos y comercio exterior (2 mayo)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un...
La utilidad del monitoreo (2 mayo)
La tarea de monitorear medios de comunicación para tener una base de datos que permita administrar el riesgo en las entidades se...
Ante un negocio fácil, pregunte ¿por qué? (28 marzo)
En un evento realizado en la sede del Ministerio de Justicia y del Derecho, se relanzó el programa Negocios Responsables y Seguros, ahora...
¿Legalizar o no las drogas? (19 abril)
El Senado de la República realizó este jueves 19 de abril el ‘Foro Política Antidrogas en el Marco Internacional y de Seguridad’. Allí, los...
EE.UU. apoyará candidatura de Colombia a la OECD (17 abril)
El anuncio fue realizado el domingo en la tarde por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante rueda de prensa realizada...