Especial XII Congreso LA/FT Asobancaria (5 sep.)
En la presente edición, InfoLAFT presenta de forma detallada los aspectos más relevantes del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado...
Informe del Depto. de Estado sobre Terrorismo (11 sep)
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó recientemente su habitual Informe sobre Terrorismo por Países (Country Reports on...
Tipologías de lavado de activos y minería ilegal
El Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) reveló el pasado 11 de septiembre un extracto de su Informe 2012, titulado ‘Actores...
Proponen nuevos enfoques contra el lavado de activos y las drogas (21 sep)
Esta semana el Ministerio de la Justicia y del Derecho dio a conocer el Informe de la Comisión Asesora de Política Criminal para el Estado...
Las FF.MM. tras las finanzas terroristas (5 oct)
Seguirle la huella al dinero de las organizaciones terroristas en áreas de combate debe realizarse por funcionarios que conozcan el campo...
En el corazón del sector financiero
El año 2012 arrancó con una noticia de gran impacto LAFT: tres personas que trabajaban en dos firmas comisionistas de bolsa y un reconocido...