Investigan negocios de cambio por posible LA (13 sep)
El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló que de la presunta red de lavado de activos de alias ‘Megateo’ harían...
Colombia tiene nuevo representante de UNODC (10 sep)
Desde el pasado lunes 10 de septiembre el danés Bo Mathiasen se desempeña como representante para Colombia de la Oficina de las Naciones...
Entrevista con la Fiscal Jefe de UNEDLA (2 agosto)
InfoLAFT dialogó con Gloria María Arias, fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos. En...
UIAF firma nuevos memorandos contra el LA/FT (18 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) suscribió memorandos de entendimiento con sus pares de Japón, Rusia, Arabia Saudita y...
Lo que debe saber sobre prevención del LA/FT (23 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el pasado 18 de junio la cartilla ‘Lo que debe saber sobre prevención...
Aumentaron levemente cultivos de coca en Colombia (26 julio)
La Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) presentó el informe de cultivos de...