Nuevos controles: Circular 100 Supersociedades vs. Circular 170 Dian
Teniendo en cuenta la expedición de la Circular 100-5 de la Supersociedades, infolaft ha realizado un análisis entre la Circular citada y...
El Supersociedades corrige y avanza
Después de cuatro meses de expedida la primera norma de Autocontrol y Gestión de Riesgo de LA/FT, la Supersociedades modifica su norma para...
Supervisores deben verificar que se cumplan normas en sector real: Asobancaria
María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria, recordó en la instalación del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT que según un...
Los rostros de la Fiscalía en la lucha contra el LA/FT
La reestructuración reciente de la que fue objeto la Fiscalía generó cambios en las áreas encargadas de combatir el LA/FT: Danny Julián...
Exclusión de empresas de los Rodríguez de la lista Clinton: un mensaje claro
El pasado 19 de junio el Director de Ofac ordenó que numerosos individuos y empresas asociados con los hermanos Rodríguez Orejuela fueran...
Confecoop propone supervisión LA/FT de acuerdo al nivel de riesgo
En entrevista exclusiva con infolaft Darío Castillo, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), señaló que...