Los sectores de riesgo de lavado en Colombia son los mismos de siempre: EE.UU.
Pocas novedades trae para el país el informe mundial sobre lavado de dinero del Departamento de Estado de EE.UU. Básicamente los sectores y...
¿Cuál es el impacto de la ley antisoborno en los sistemas de prevención LA/FT?
Teniendo en cuenta que el soborno trasnacional empresarial es delito fuente del lavado de activos, conviene que las empresas nacionales que...
Mónica Mendoza se retiró de Unodc Colombia
El pasado 1 de febrero Mónica Mendoza dejó su cargo como coordinadora del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de...
[COLUMNA] Colombia frente al estándar internacional de las PEP
Para poder cumplir de mejor manera con los estándares internacionales en lo que se refiere a las personas expuestas políticamente, el...
El papel que jugaron las entidades financieras en el caso Aroch
A finales de 2015 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al empresario textil Alberto Aroch Mugrabi y a varios de sus empleados...
Ojo con la prevención de la financiación del terrorismo
Uno de los puntos en los que peor le fue a Costa Rica en el informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera de...