SuperFinanciera solicita a entidades supervisadas la creación de un correo institucional
La Superintendencia Financiera publicó el pasado 20 de febrero una carta circular para solicitar a las entidades bajo su supervisión ...
Intervienen a la firma Elite Internacional por captación ilegal de recursos
La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención a los generadores de cartera de la firma Elite Internacional SAS por captación...
Un día acompañando la gestión de un oficial de cumplimiento del sector real
El día de un oficial o empleado de cumplimiento de una empresa del sector real puede trascurrir entre la normalidad de una rutina...
Así se monetiza la plata de los sobornos: Juan Ricardo Ortega
“Uf , ¡esto huele muy mal!” es la columna de opinión más reciente de Juan Ricardo Ortega publicada en la revista Dinero, en...
Fiscalía ocupó bienes con fines de extinción de dominio en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación ocupó 36 inmuebles, cuatro vehículos y diez sociedades en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Vichada, con fines...
Fiscalía desarticuló red de corrupción en el proceso de chatarrización de camiones
Dentro del plan “Bolsillos de Cristal”, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una organización que favorecía la corrupción en el...