Fiscal asegura que Odebrecht compró banco en Antigua para mover sobornos
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que las directivas de Odebrecht compraron un banco en Antigua, para mover los sobornos...
El examen del FMI a Colombia tiene que salir bien
Faltan apenas unos meses para que lleguen a Colombia los evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar el sistema nacional...
Exportadora de oro de Medellín realizó transacciones falsas por $1,3 billones de pesos
Según la Fiscalía General de la Nación, una empresa exportadora de oro en Medellín habría realizado falsas transacciones con habitantes de...
Comunicado
Bogotá D.C., febrero 24 de 2017 El pasado 16 de febrero recibí una carta firmada por la doctora Carmen Maritza González...
¿Quiénes son los colombianos retirados hoy de lista Clinton?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a cinco colombianos y a nueve empresas de la lista de...
¿Los funcionarios encargados también son PEP?
El Decreto 1674 de 2016, emitido el pasado 21 de octubre, definió un listado de cargos cuyos titulares deben ser considerados como personas...