Personas expuestas políticamente (PEP), ¿solo las del Decreto?
El Decreto 1674 de 2016, el cual incluye un listado de cargos que cuyos titulares deben ser clasificados como personas expuestas...
Empresario lavó coima de Ruta del Sol II mediante la empresa Lurion Trading Inc.
Enrique Ghisays aceptó haber movido 2,5 millones de dólares que pagó Odebrecht para quedarse con la obra de la Ruta del Sol II, junto con...
Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 005 del 2017
La Superintendencia Financiera publicó el pasado 6 de marzo del 2017, mediante la Circular Externa 005 de 2017, nueva información e...
Fiscalía captura a red de lavadores que operaba en el país
La Fiscalía General de la Nación realizó una operación que permitió desmantelar a red de lavadores de activos y contrabandistas que operaba...
Departamento de Estado realiza informe sobre la situación de Colombia
En vísperas de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, son muchas las expectativas y preguntas que tienen los países que estarán...
Fiscal Néstor Humberto Martínez critica a la cooperación internacional por caso Odebrecht
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que los sistemas de cooperación internacional por los que se rige la colaboración con...