Un oficial de cumplimiento revisó a donantes de campaña Santos: Exgerente de campaña
En un comunicado a la opinión pública, el Gerente de la campaña “Santos Presidente 2010”, Santiago Rojas Arroyo, se refirió a las...
Por contrabando técnico de textiles Fiscalía imputó cargos a funcionarios de la DIAN
La Fiscalía imputó cargos 19 personas que eran presuntas integrantes de una organización delictiva dedicada al contrabando técnico de telas...
Exfutbolista capturado por lavado de activos
El exjugador del América de Cali y de la selección Colombia, John Jiménez Guzmán, fue solicitado en extradición por delitos relacionados...
PEP en Colombia, procesos relacionados
El Decreto 1674 de 2016 impone unas obligaciones a las personas que ocupan los cargos catalogados como PEP. Sin embargo, y debido a...
Odebrecht: Fiscalía indaga sobre nuevo rastro de pagos a campaña Santos 2010
Según investigaciones de la Fiscalía la multinacional Odebrecht habría realizado pagos de 400 mil dólares para afiches relacionados con la...
PEP en Colombia, sus cuatro categorías
Las personas expuestas políticamente (PEP) en Colombia, así como la materia, tienen cuatro estados: PEP al momento del ingreso, ...