'Clan Usuga' podría conservar hasta el 5% de sus bienes
El Tiempo aseguró que si el 'clan Úsuga' se somete a la justicia, este conservaría el 5 por ciento de sus bienes. La...
‘Chicho’ Serna involucrado en investigación de Lavado de Activos
Tal y como informó El Tiempo, autoridades de Colombia y Argentina indagan los negocios del exvolante de la selección Colombia Mauricio ‘...
Suspenden al Superintendente de Salud por tres meses
Según informó la W Radio, la Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional, por tres meses, al superintendente Nacional...
Supersociedades busca mecanismos de cooperación para combatir corrupción
Según informó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado de prensa, la entidad busca mecanismos de cooperación con diferentes...
Viuda e hijo de Pablo Escobar vinculados con Lavado de Activos
Como informó El Tiempo en horas de la mañana la viuda e hijo de Pablo Escobar quedaron formalmente involucrados en una investigación...
Las profesiones de los oficiales de cumplimiento en Colombia
De acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada por Infolaft en 2015, la mayoría de oficiales y analistas de cumplimiento –tanto de...