UIAF firma convenio de intercambio de información con la DIAN
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa, calificó hoy el Convenio de Intercambio de...
Los sectores utilizados por el Clan del Golfo para lavar sus activos
El Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, antes conocida como el Clan Úsuga, ha dado bastante de qué hablar en los...
Colombianos reportaron activos en el exterior por $20.8 billones: DIAN
Según informó RCN Radio, los colombianos como parte del plan de la DIAN para que los nacionales normalicen estos bienes y cuentas que...
Embargan bienes del ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar
Semana informó que se encontraron 32 bienes ocultos del ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, quien en ocasiones anteriores, se...
Representante legal de Efecty no aceptó cargos
El Tiempo informó que Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, acusada la semana pasada por estafa agravada por vínculos con la...
Nombran nuevo superintendente de Notariado
Como lo había adelantado La W, el Ministerio de Justicia expidió un decreto en el que se nombra al actual viceministro de esta cartera...