Fiscalía incauta bienes de presuntos testaferros de Alejandro Lyons Solapas principales
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Fiscalía imputa cargos de lavado de Activos a Andrés Jaramillo
Según el Canal Uno, al expresidente de Conalvias, Andrés Jaramillo, se le realizó una nueva imputación de cargos, esta vez por el delito de...
Efecty entrega su contabilidad a la Supersociedades
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Paradise Papers: nueva filtración sobre empresas "offshore"
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SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector
Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables a diferentes sectores obligados en Colombia.El SARLAFT para las...
Decomisan con fines de extinción de dominio bienes del Clan del Golfo
Según informó W Radio, las autoridades colombianas decomisaron con fines de extinción de dominio 54 bienes que pertenecían al Clan del...