SARLAFT: 26 procesos sancionatorios en curso
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en un oficio enviado a Infolaft el pasado 27 de octubre en el cual se respondieron varios...
Lavado de activos en grandes conciertos de Colombia: Fiscalía
Como lo informó RCN Radio, el general Jorge Vargas, director de la Dijín, reveló que actualmente y de la mano de la Fiscalía General de la...
Está prohibido consultar el SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
Los proveedores de listas para prevenir el LA/FT no pueden ofrecerle a los oficiales de cumplimiento consultas en línea en la base de...
VeriTran: una alternativa antifraude
Descripción general: En el marco del 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, VeriTran, una compañía...
Evaluación de operaciones inusuales de lavado de activos en el sector cooperativo
Descripción general: Este artículo es una actualización del artículo titulado ‘Pasos a seguir para evaluar una operación inusual’,...
"Las empresas deben innovar en seguridad, no solo quedarse en el monitoreo"
Este 26 y 27 de octubre se llevó acabo el 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, en el cual se tocaron...