Eventos de riesgo Sarlaft: ¿cómo identificarlos?
La etapa de identificación es aquella en la que una empresa establece cuáles son los factores de riesgo de lavado de activos o...
Cambios en la norma Sarlaft de la Supervigilancia
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Externa 20172000000465 de 2017 a través de la cual complementó la...
Identificación de beneficiario final: una nueva visión
La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...
Dos colombianos son incluidos en la Lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac por su nombre en...
Seis empresas no están bajo la supervisión de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia advirtío al público en general que las firmas que se presentan como “CREDITOS SA”, “FINANCIERA...
Supersociedades modifica Circular Básica Jurídica
El pasado miércoles, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular en la que se modifica la Circular Básica Jurídica inicialmente...