Pasar al contenido principal

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que a

Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?

Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disp

Un sistema de ética corporativa no siempre basta para evitar la corrupción

A pesar de que Odebrecht S.A. tenía un sistema de ética corporativa aparentemente completo, terminó envuelta en un millonario escá

¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?

Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvir

Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft

NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes cambios normativo

¿Cómo combatir el fraude interno?

Según cifras manejadas por Alto Colombia, una organización dedicada a realizar estudios sobre pérdidas en empresas, más del 60% de los robos son comet

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Nueva entidad estatal contra el LA/FT (6 junio)

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció la creación del Centro Integrado contra las Finanzas del Terrorismo, en el marco...

El dinero de Pablo Escobar (30 junio)

  A propósito del resurgir de la imagen mediática de Pablo Escobar Gaviria, InfoLAFT presenta a continuación un artículo que...

La dimensión económica del lavado de activos (30 junio)

  La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) publicó el pasado 13 de junio el estudio ‘La Dimensión Económica del Lavado...

El delito fuente comodín (30 junio)

Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales realiza un análisis de los...

UIAF presentó avances de su mapa de riesgo (25 mayo)

  La Unidad de Información y Análisis Financiero informó, a través de un comunicado de prensa, que se encuentra trabajando en un...

El 'boom' de las redes fiscales (1 junio)

  Las redes fiscales son un fenómeno a nivel global, regional y nacional que va en crecimiento. Estas herramientas surgen como la...