Pasar al contenido principal

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que a

Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?

Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disp

Un sistema de ética corporativa no siempre basta para evitar la corrupción

A pesar de que Odebrecht S.A. tenía un sistema de ética corporativa aparentemente completo, terminó envuelta en un millonario escá

¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?

Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvir

Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft

NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes cambios normativo

¿Cómo combatir el fraude interno?

Según cifras manejadas por Alto Colombia, una organización dedicada a realizar estudios sobre pérdidas en empresas, más del 60% de los robos son comet

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Cuidado con las operaciones encubiertas

Desde hace varias décadas las operaciones encubiertas han venido siendo una de las técnicas más efectivas para combatir a las...

La importancia de mayor gestión ante los no asociados

Recientemente la UIF de Estados Unidos (Fincen por su sigla en inglés) impuso una sanción contra una cooperativa de crédito que violó las...

¿Importa la calidad de los ROS?

Los ROS son un elemento muy importante del sistema de prevención LA/FT de Colombia ya que su calidad refleja la efectividad de los sistemas...

Las razones por las que no ha salido el Decreto de PEP

El secretario de transparencia, Camilo Enciso, explicó en entrevista con infolaft qué etapa se encuentra el anunciado decreto que crearía...

Algunas precisiones acerca de la Circular 6 de 2014

Con base en el documento Preguntas frecuentes sobre la Circular 6 de 2014, publicado recientemente por la Uiaf, infolaft realiza a...

¿Qué es el evaluador de un país?

El comienzo de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) representa un...