Pasar al contenido principal

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que a

Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?

Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disp

Un sistema de ética corporativa no siempre basta para evitar la corrupción

A pesar de que Odebrecht S.A. tenía un sistema de ética corporativa aparentemente completo, terminó envuelta en un millonario escá

¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?

Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvir

Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft

NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes cambios normativo

¿Cómo combatir el fraude interno?

Según cifras manejadas por Alto Colombia, una organización dedicada a realizar estudios sobre pérdidas en empresas, más del 60% de los robos son comet

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Perú promulga ley antisoborno

Este año, el gobierno de Perú promulgó la Ley 30424 por medio de la cual se establece la responsabilidad penal de las personas...

No todas las aplicaciones de las app stores son reales

Ante el creciente fenómeno de aplicaciones falsas que se suben a las tiendas de descarga para realizar fraudes o robar información, La...

La Ofac sanciona a altos gobernantes y mandos militares de Venezuela

Las sanciones están dirigidas contra el actual gobernador del Estado Aragua, un exgobernador del Estado Bolívar, el comandante de la Zona...

Panamá y EE.UU. suscriben acuerdo para cumplir con ley Fatca

La información fue confirmada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.   Los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos...

Uso de facturas falsas: presunta modalidad de lavado en caso Efecty

El Espectador reveló detalles de las facturas falsas que presuntamente habría usado la empresaria Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty...

China se toma en serio la lucha anticorrupción

El Partido Comunista de China, que actualmente gobierna el país, convocó una discusión para el mes de enero próximo en la que se busca...