Pasar al contenido principal

XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance

Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanq

El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump

La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independi

¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?

El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave p

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prev

Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales

'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo colectivo que a

¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?

Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta compartió v

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

La ‘Semana Gafi’ 2018

Desde el domingo 14 de octubre hasta el próximo viernes 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional celebra la ‘Semana Gafi’...

Conferencia de delitos financieros de la Acfcs

El próximo 18 y 19 de octubre de este año la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs) llevará a cabo la...

Autoridad exige a Credit Suisse a mejorar controles antilavado

El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse...

Foro del Gafi sobre FinTech y RegTech

Durante la semana pasada el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizó su tercer Foro FinTech y RegTech en la ciudad de...

Plataformas de criptomonedas con riesgo de fraude

La Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (Fsma por su nombre en francés) publicó en su portal de internet una advertencia en la que...

Así se capacitaron los evaluadores del Gafilat

Entre el 27 y el 31 de agosto pasados se llevó a cabo en Santiago de Chile, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores del Grupo de Acción...