Pasar al contenido principal

XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance

Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanq

El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump

La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independi

¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?

El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave p

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prev

Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales

'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo colectivo que a

¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?

Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta compartió v

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

UIF de Perú pide vigilar casas de cambio

Esta semana el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS),...

Dubai: ¿Paraíso de finanzas ilícitas?

Un nuevo reporte del centro de pensamiento con sede en Washington, EE.UU., Centro de Estudios Avanzados en Defensa, titulado ‘Castillos de...

Israel alerta de tipología de fraude con Bitcoin

La división de cibercrimen de la oficina del Fiscal del Estado de Hebrón, Israel, acusó al residente local Halmi Git de haber utilizado...

Israel alerta de tipología de fraude con Bitcoin

La división de cibercrimen de la oficina del Fiscal del Estado de Hebrón, Israel, acusó al residente local Halmi Git de haber utilizado...

Pemex exigirá programas de ética a proveedores

Luego de un minucioso proceso de revisión de sus procesos de cumplimiento, la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió...

Pemex exigirá programas de ética a proveedores

Luego de un minucioso proceso de revisión de sus procesos de cumplimiento, la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió...