Pasar al contenido principal

XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance

Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanq

El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump

La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independi

¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?

El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave p

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prev

Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales

'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo colectivo que a

¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?

Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta compartió v

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Flujos financieros del tráfico de personas

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con la colaboración del Grupo de Asia-Pacífico sobre Lavado de Activos, publicó un...

Retrato de un Lavador de Activos Profesional

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un nuevo reporte titulado “El Lavado de Activos Profesional” en el que el...

Panamá se prepara para su Congreso Hemisférico contra el Blanqueo de Capitales de 2018

Infolaft entrevistó a Julio Aguirre, quien hace parte del equipo que organiza el Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de...

¿Panamá entrará en la lista gris tras la plenaria del Gafilat?

[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá]   Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos...

Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá

[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá]   El día de hoy finaliza en la Ciudad de Panamá, Panamá, la plenaria del...

Cambio de presidencia en el Gafi

Desde este mes de julio, hasta julio de 2019, el estadounidense Marshall Billingslea será el presidente del Grupo de Acción Financiera...