Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

Fiscalía pidió condena contra expresidente de Corficolombiana

La Fiscalía General de la Nación informó que, al término del juicio oral, le solicitó al Juzgado 14 Penal del Circuito de conocimiento...

¿Quién debería detectar el fraude en una empresa?

Las conductas violatorias a los códigos de conducta y manuales de ética empresarial representan un riesgo corporativo permanente, razón por...

15 Claves para consultar listas: 7. Contar con las herramientas necesarias

Este es el séptimo artículo de una serie de 15, en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...

Duro golpe a las finanzas del ELN en Arauca

En una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares fueron cobijados con medidas cautelares con fines...

La fiscalía toma nuevas decisiones en caso Reficar

La Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo nuevo material probatorio que le permitió develar más eslabones del esquema de...

Nueva herramienta Infolaft para fortalecer debida diligencia

En días recientes Infolaft lanzó al mercado su nuevo producto Listas Plus, un sistema que busca agregar valor a la labor de cumplimiento...