Pasar al contenido principal

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encarg

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos. Datos sumin

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

General

Tag MailChimp
General

15 Claves para consultar listas: 9. Establecer los procedimientos

En 15 artículos, Infolaft presenta algunas de las recomendaciones para realizar una consulta adecuada de listas restrictivas y bases de...

El plan de Colombia y Panamá para perseguir activos ilícitos

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I. Porcell, suscribieron...

Temas de interés Uiaf: tipología, ENR y ROS

En el más reciente Boletín Uiaf de abril de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero expuso la tipología ‘Pago en...

15 Claves para consultar listas: 8. Entrenar a los directamente responsables

Este es el séptimo artículo de una serie de 15 en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...

Así va la prohibición de conexidad entre delito político y narcotráfico

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue aprobado con 25 votos el Proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, que adiciona...

Así es el mecanismo anticorrupción del metro de Bogotá

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Transparencia del Gobierno de Colombia, y en un trabajo conjunto desarrollado con la Empresa Metro de...