Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

Sesionó la Mesa de Supervisores ALA/CFT de la Uiaf

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el pasado martes se llevó a cabo la primera Mesa de Supervisores...

15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua

En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...

15 Claves para consultar listas: 14. Evalúe su sistema de listas

En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...

15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización

Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...

15 Claves para consultar listas: 12. Hacer prueba de auditoría

Este este artículo, el número 12 de 15, Infolaft presenta la importancia de establecer pruebas de auditoría que permitan determinar si la...

¿Por qué las multinacionales deberían tener Oficial de Cumplimiento en Colombia?

Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar...