Pasar al contenido principal

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani. Líder i

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

General

Tag MailChimp
General

Extinción de dominio por corrupción en San Andrés

La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares con fin de extinción de dominio sobre 58 bienes avaluados en COP 150...

El Gafi presenta tres nuevas guías para comentarios

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y...

El rol del Minjusticia para implementar la política antidrogas

En su presentación ante la Comisión Primera del Senado de la República de los aspectos fundamentales del sector justicia contemplados en el...

Encuesta Global Crimen Económico 2018 de PwC

La compañía de servicios profesionales PwC publicó su Encuesta Global Crimen Económico 2018, que realiza cada dos años. Estos son los...

Fiscalía identifica activos del ELN en Arauca

La Fiscalía General de la Nación informó que nueve inmuebles fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de...

Condenan a directivos del Fondo Premium de Interbolsa

La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 39 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, en virtud de un...