La Superintendencia de Puertos y Transporte y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicaron recientemente una cartilla denominada ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Transporte de Carga Terrestre’ en la cual dan a conocer varias tipologías y señales de alerta de LA/FT.
De acuerdo con uno de los apartes del documento, se busca ‘‘dar una inducción de las posibles vulnerabilidades frente a estos delitos que puede presentar el sector (transportador de carga terrestre) y la importancia de la información objetiva y subjetiva que será entregada por las empresas transportadoras de carga terrestre por carretera a la Uiaf, a partir de la circular 11 de 2011 de la Superintendencia de Puertos y Transporte’’.
La cartilla consta de 42 páginas y se divide en tres grandes partes:
- Marco conceptual y normativo del lavado de activos: se explica en qué consiste cada uno de los delitos y se describen las etapas del LA/FT.
- El sector de transporte de carga por carretera: se cuenta cómo funciona el sector, se entregan cifras y se expone por qué es importante que los transportadores reporten a la Uiaf.
- Tipologías relacionadas con el sector de transporte de carga por carretera: se detallan varias señales de alerta y se exponen cuatro tipologías.
Señales de alerta
Entre las señales de alerta que suministra el documento citado se encuentran:
- Operaciones de transporte de carga terrestre por carretera de productos que no corresponden con su actividad económica ordinaria (de la empresa).
- Cambios de último minuto en el destino final de la mercancía o en la carga a transportar por parte del solicitante del servicio de transporte de carga terrestre por carretera.
- Crecimiento desproporcionado en las operaciones tradicionales del generador de carga terrestre.
- Solicitud de transporte de mercancías a sitios donde existe una producción excesiva de dicha mercancía.
- Pagos de valor significativo mediante la utilización de recursos en efectivo no acordes con su estructura financiera.
- Transportadores de carga que buscan permanecer por períodos de tiempo prolongados en el mismo lugar, sin que se presenten reportes de fallas mecánicas o bajo circunstancias que imposibiliten el transcurso normal de las rutas de viaje.
Sobre el sector
Según el documento, entre 1994 y 2012 ha tenido lugar un crecimiento del 230 % en el número de empresas de carga terrestre que han solicitado ante el Ministerio de Transporte ser habilitadas para prestar este servicio, pasando de 956 a 2384 en dicho período de tiempo.
Así mismo, un cruce de información realizado por la Uiaf ante las diferentes cámaras de comercio estableció que a diciembre de 2010 ‘‘(…) estaban inscritas 34 723 personas naturales o jurídicas (…) en sus bases de datos con actividad económica principal en transporte municipal, intermunicipal e internacional de carga por carretera y el alquiler de vehículos de carga con conductor’’. En consecuencia, y según un posterior análisis contenido en la cartilla, con corte a 2010 solamente el 6.4 % de las empresas inscritas en Colombia estaba habilitado por el Ministerio para ejercer la actividad.
Para combatir la enorme informalidad en el sector, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) –previa solicitud de la Superintendencia de Puertos y Transporte– emitió el pasado 23 de octubre la Circular Externa 9 de 2013, por medio de la cual impartió instrucciones a las cámaras de comercio del país para que en los certificados de existencia y representación que expidan respecto de empresas transportadoras de carga terrestre incluyan si tienen o no la autorización del Ministerio de Transporte.
Tal y como lo señaló un comunicado de la Superintendencia de Puertos y Transporte del 23 de octubre ‘‘(…) de ahora en adelante aquellas personas que quieran contratar servicio de transporte de bienes o mercancías deberán constatar que en el registro mercantil de la empresa incluya (sic) la anotación HABILITADO’’.
Nota: para conocer la cartilla ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Transporte de Carga Terrestre’ ingrese al siguiente enlace https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=7574
