‘Jalón’ de orejas del FMI al sistema de prevención LA/FT panameño
Según lo demuestra una reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá literalmente se ‘rajó’ en materia de lucha...
Análisis de la posible modificación de la Ley 42 de 2000
Panamá está en el proceso de actualización de su Ley de Prevención a través de un proyecto de Ley que adoptará medidas para prevenir el...
La prevención del LA/FT vista por la autoridad panameña
Marisol Sierra, directora de Prevención de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destacó aspectos del proyecto...
Lo principal del Congreso de prevención LA/FT de Panamá
Infolaft asistió al XVII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado entre...
Min Hacienda emite lista de paraísos fiscales
El Ministro de Hacienda y Crédito público, Mauricio Cárdenas, firmó ayer el Decreto 2193 de 2013 el cual emite el listado de jurisdicciones...
Latinoamérica frente a las 40 (dic 26)
La licenciada Susan Paola Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala (IVE), analiza en el presente...